Подмосковная фирма незаконно вывела в Новую Зеландию 18 миллионов долларов

В Подмосковье выявлено крупное нарушение федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”. По данным областного управления по борьбе с экономическими преступлениями, фирма из Раменского района перевела в Новую Зеландию более 18 миллионов долларов по поддельным документам..

В совершении преступления подозревается 44-летний житель города Жуковского, являющийся генеральным директором подмосковной фирмы. По данным следствия, с октября 2008 по апрель 2009 года он заключал контракты на поставку продуктов питания из Новой Зеландии и переводил деньги на счета одной из компаний в этой стране.

Однако выяснилось, что товар в Подмосковье так и не поступил, а, кроме того, у фирмы не было лицензии на внешнеэкономическую деятельность.

Уголовное дело возбуждено по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

С подозреваемого директора фирмы взята подписка о невыезде…

lenta.ru

This entry was posted in Новая Зеландия and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Подмосковная фирма незаконно вывела в Новую Зеландию 18 миллионов долларов

  1. мир says:

    Редакции : ответственный за публикации редактор обязан давать ссылку на статью-источник, а не на главную страницу веб газеты

  2. Vano says:

    Мля , а я знаю кто это, раменская братва- здесь он…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*